Seminar: Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca

BIZZDOGAĐANJA
12.7.2019. 8:11:00

Seminar: Upis u Registar stvarnih vlasnika i Zakon o sprječavanju pranja novca
 
Člankom 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma donesen je pravilnik o Registru stvarnih vlasnika.

Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, ujedno je i  jedno od ključnih novina Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s ciljem sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela, uključujući i porezne prijevare, kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Namjena seminara je temeljito upoznati polaznike sa svim novostima vezanim uz primjenu Zakona, a posebice Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Polaznike na seminaru će se informirati o tome tko vrši upis podataka u registar, koji je način upisa podataka za upis u registar, koje su vrste obrazaca za popunjavanje i koji pravni subjekti ispunjavaju koje obrasce, koji su rokovi za upis, ali i kolike su određene novčane kazne.
 
Također, polaznici će se upoznati s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te kaznama za nepoštivanje Zakona.

Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen obveznicima upisa u Registar stvarnih vlasnika. Obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika su društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, komanditna društva, javna trgovačkog društva, gospodarsko interesno udruženja, podružnice stranog trgovačkog društva, udruge, zaklade, fundacije, ustanove i trustovi.

Raspored seminara

08:45 - 09:00
  • Prijem i registracija sudionika

09:00 - 11:00
  • Popunjavanje obrasca i način upisa podataka u Registar
    • Sadržaj i strukturu podataka u Registru stvarnih vlasnika,
    • Podaci koje je potrebno upisati u Registar,
    • Način vođenja, način upisa, provjeru upisanih podataka,
    • Sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar,
    • Vrste obrazaca za popunjavanje i koji pravni subjekti ispunjavaju koje obrasce ( RSV-1, RSV-2, RSV-3, RSV-4).
11:00 - 11:30
  • Pauza za kavu

11:30 - 13:00
  • Nadzor nad upisom i predviđene novčane kazne
    • Postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru,
    • Dostupnost podataka iz Registra,
    • Vrste i visine naknada za pristup podacima iz Registra,
    • Uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka,
    • Izuzeća od obveze upisa,
    • Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte,
    • Predviđene novčane kazne.
13:00 - 14:00
  • Pauza za ručak

11:30 - 13:00
  • Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma
    • Zadaće i ovlasti Ureda za sprječavanje pranja novca,
    • Ključni pokazatelji o radu Ureda za sprječavanje pranja novca,
    • Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama.
    • Završna diskusija i rasprava

Kotizacija

Redovna cijena seminara iznosi 1499 kn + PDV

U cijenu seminara uključeni su:
  • materijali
  • kava
  • ručak
  • certifikat o prisustvu na seminaru

Seminar će se održati 22. srpnja, na lokaciji: Verlag Dashöfer, Draškovićeva ulica 49, Zagreb.
 

(I: seminari.hr)


Komentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se