Člankom 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma donesen je pravilnik o Registru stvarnih vlasnika.
Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima, ujedno je i jedno od ključnih novina Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s ciljem sprječavanja zlouporabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela, uključujući i porezne prijevare, kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.
Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.
Namjena seminara je temeljito upoznati polaznike sa svim novostima vezanim uz primjenu Zakona, a posebice Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Polaznike na seminaru će se informirati o tome tko vrši upis podataka u registar, koji je način upisa podataka za upis u registar, koje su vrste obrazaca za popunjavanje i koji pravni subjekti ispunjavaju koje obrasce, koji su rokovi za upis, ali i kolike su određene novčane kazne.
Također, polaznici će se upoznati s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te kaznama za nepoštivanje Zakona.
Radionica koja pruža individualni pristup, ugodnu atmosferu u malim grupama, mogućnost postavljanja pitanja prije i za vrijeme održavanja seminara.
Ciljna skupina
Seminar je namijenjen obveznicima upisa u Registar stvarnih vlasnika. Obveznici upisa u Registar stvarnih vlasnika su društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, komanditna društva, javna trgovačkog društva, gospodarsko interesno udruženja, podružnice stranog trgovačkog društva, udruge, zaklade, fundacije, ustanove i trustovi.
Raspored seminara
08:45 - 09:00
- Prijem i registracija sudionika
09:00 - 11:00
- Popunjavanje obrasca i način upisa podataka u Registar
- Sadržaj i strukturu podataka u Registru stvarnih vlasnika,
- Podaci koje je potrebno upisati u Registar,
- Način vođenja, način upisa, provjeru upisanih podataka,
- Sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar,
- Vrste obrazaca za popunjavanje i koji pravni subjekti ispunjavaju koje obrasce ( RSV-1, RSV-2, RSV-3, RSV-4).
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
- Nadzor nad upisom i predviđene novčane kazne
- Postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru,
- Dostupnost podataka iz Registra,
- Vrste i visine naknada za pristup podacima iz Registra,
- Uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka,
- Izuzeća od obveze upisa,
- Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte,
- Predviđene novčane kazne.
13:00 - 14:00
11:30 - 13:00
- Primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma
- Zadaće i ovlasti Ureda za sprječavanje pranja novca,
- Ključni pokazatelji o radu Ureda za sprječavanje pranja novca,
- Obavještavanje Ureda o sumnjivim transakcijama.
- Završna diskusija i rasprava
Kotizacija
Redovna cijena seminara iznosi 1499 kn + PDV
U cijenu seminara uključeni su:
- materijali
- kava
- ručak
- certifikat o prisustvu na seminaru
Seminar će se održati 22. srpnja, na lokaciji: Verlag Dashöfer, Draškovićeva ulica 49, Zagreb.
(I: seminari.hr)
